深圳市怡亚通供应链股份有限公司

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2015年8月4日以电子邮件形式发出,会议于2015年8月5日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币15.6亿元的短期融资券和总额不超过人民币4亿元的中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

该议案需提交股东大会审议,待公司股东大会审议通过并经交易商协会注册后方可实施。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次短期融资券和中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理本次短期融资券和中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,确定和实施本次发行短期融资券和中期票据的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

2、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次短期融资券和中期票据的注册申报材料及后续发行备案材料,办理本次短期融资券和中期票据的注册申报及后续发行备案相关事宜;

3、签署、修改、伊斯特雷格补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等);

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据交易商协会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“陕西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡亚通物流”),陕西怡亚通物流注册资金为人民币500万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为20%,自然人郝二良持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。陕西怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京怡通余氏商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡通余氏商贸”),怡通余氏商贸注册资金为人民币5,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人余华明持股比例为24%,自然人余华光持股比例为16%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。怡通余氏商贸的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门迪威怡欣供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“厦门迪威怡欣供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“迪威怡欣供应链”),迪威怡欣供应链注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人赵家伟持股比例为20%,自然人吴家萍持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。迪威怡欣供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“广西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡亚通物流”),广西怡亚通物流注册资金为人民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人聂峰辉持股比例为10%,自然人胡炜持股比例为10%,自然人李丽娟持股比例为10%,自然人黄翠冰持股比例为10%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。广西怡亚通物流的经营范围为货物运输(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);仓储服务(除危险化学品),装卸搬运服务(除高空作业),包装服务,物流信息咨询服务。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通百富勤供应链”),怡亚通百富勤供应链注册资金为人民币2,000万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,其余40%的股份由自然人唐嘉伟持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。怡亚通百富勤供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳百怡供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“沈阳百怡供应链”),沈阳百怡供应链注册资金为人民币2,750万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人林建洪持股比例为30%,自然人周延松持股比例为10%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。沈阳百怡供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通龙川供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“上海怡亚通龙川供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通龙川供应链”),怡亚通龙川供应链注册资金为人民币8,750万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人董伟民持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。怡亚通龙川供应链的经营范围以预包装食品、酒饮销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通丰嘉供应链”),怡亚通丰嘉供应链注册资金为人民币500万元,四川省公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄晓莉持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。怡亚通丰嘉供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州兴禾供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“杭州兴禾供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“杭州兴禾供应链”),杭州兴禾供应链注册资金为人民币1,750万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人顾水娟持股比例为30%,自然人符浩程持股比例为10%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。杭州兴禾供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立温州瑞家供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“温州瑞家供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“温州瑞家供应链”),温州瑞家供应链注册资金为人民币4,375万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人李淑珍持股比例为29%,自然人杨琴华持股比例为11%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。温州瑞家供应链的经营范围以预包装食品、日用百货、化妆品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》

公司拟投资设立“深圳市怡亚通传媒有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通传媒”),怡亚通传媒注册资金为人民币3,000万元,公司持股比例为100%。怡亚通传媒的经营范围为从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;商务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);文化活动策划。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》

公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司(以下简称“广州怡粤酒业”)拟投资设立“泉州怡闽酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“泉州怡闽酒业”),泉州怡闽酒业注册资金为人民币100万元,广州怡粤酒业持股比例为100%,广州怡粤酒业为公司的控股子公司。泉州怡闽酒业的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》

议案内容:公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司 (以下简称“怡亚通鑫竹供应链”)拟投资设立“株洲鑫果供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“株洲鑫果供应链”),株洲鑫果供应链注册资金为人民币200万元,怡亚通鑫竹供应链持股比例为100%,怡亚通鑫竹供应链为公司的控股子公司。株洲鑫果供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、工艺品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》

公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司(以下简称“湖南金之津供应链”)拟投资设立“湖南怡之顺贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡之顺”),湖南怡之顺注册资金为人民币200万元,湖南金之津供应链持股比例为100%,湖南金之津供应链为公司的控股子公司。湖南怡之顺的经营范围以预包装食品、散装食品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司议案》

公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司(以下简称“益阳金之诺供应链”)拟投资设立“岳阳星源供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“岳阳星源供应链”),岳阳星源供应链注册资金为人民币1,000万元,益阳金之诺供应链持股比例为100%,益阳金之诺供应链为公司的控股子公司。岳阳星源供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》

因公司发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)拟投资设立“江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准),伊斯特威尔供应链注册资金为人民币10,000万元,前海怡亚通持股比例为60%,自然人黄华持股比例为35%,自然人杨向宏持股比例为5%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。伊斯特威尔供应链的经营范围为供应链管理;危险化学品经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外);化工产品、医疗器械、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;商务信息咨询;企业管理咨询。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市怡亚通电子商务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。注册情况如下:

经营范围:利用互联网及实体店销售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(按许可证核准的事项及期限从事经营)、烟草制品零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营)销售、日用百货(不含农膜)、水果、蔬菜、禽畜生肉、保健用品、农副产品(不含国家专控产品)、办公用品、劳保用品、文具体育用品、化妆品、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、卫生用品、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)、电气设备、电子产品(不含电子出版物)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、服装服饰、针纺织品、鞋帽、箱包、五金交电、计算机软件及辅助设备、家具、工艺美术品;网络技术的研发;计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;系统集成;仓储服务、货运代理、货物装卸;汽车销售;游戏机进出口销售及批发;国内外广告设计、制作、代理、发布;法律咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、会务服务、投资管理(不得从事银行、证劵、保险等需要取得许可或审批的金融业务)、招投标代理;以服务外包方式从事计算机数据处理;展览展示策划、文化活动策划、企业形象策划、供应链解决方案设计、供应链管理、货物及技术进出口。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海宇商保理有限公司的议案》

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳前海宇商保理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。注册情况如下:

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保; 客户资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请总额不超过人民币1.2亿元的综合授信额度,额度期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币3,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

根据公司与相关银行商定的最终授信额度,现将公司第四届董事会第二十五次会议议案一“关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案”中的6家银行对公司2015年的授信额度进行调整,具体调整内容如下:

三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年8月24日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《关于召开2015年第八次临时股东大会通知的公告》。

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2015年8月5日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2015年第八次临时股东大会的议案》,现就公司2015年第八次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月23日下午15:00至8月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》

3、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》

4、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》

5、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门迪威怡欣供应链管理有限公司的议案》

6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深度物流有限公司的议案》

7、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》

8、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》

9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通龙川供应链管理有限公司的议案》

10、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》

11、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州兴禾供应链管理有限公司的议案》

12、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立温州瑞家供应链管理有限公司的议案》

14、审议《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》

16、审议《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》

17、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司议案》

18、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》

19、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》

20、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海宇商保理有限公司的议案》

21、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

22、审议《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

23、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

24、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

25、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

26、审议《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

27、审议《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

28、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

29、审议《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上发布的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

1、截止2015年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传线)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传线前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518114。

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票。

(1)2015年8月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

②如某股东对议案二投弃权票,对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二十九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二十九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二十九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东可登录网址:的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月23日15:00至2015年8月24日15:00期间的任意时间。

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第八次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2015年8月5日召开第四届董事会第三十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

经营范围:从事货物和技术的进出口业务,食用农产品、燃料油(不含化学危险品)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械(一类)、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料的销售,预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品【非直接入口食品(含冷冻冷藏)】的批发非实物方式(凭许可证经营),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营。

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2014年12月31日,上海怡亚通供应链的总资产为125,964.61万元,净资产为61,925.83万元,总负债为64,038.78万元,一年内到期的非流动负债为 2,471.68万元,资产负债率为50.84%。

经营范围:供应链管理,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内货物运输代理,区内商业性简单加工,自有设备租赁(除金融租赁),商务信息咨询,物流信息咨询,贸易咨询服务(以上咨询除经纪),展览展示服务,物流软件开发、设计、咨询(除经纪),国际贸易,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,仓储(除危险品),装卸搬运,燃料油(除危险品)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件(除危险品)、食用农产品(不含粮食、大米、植物油、食糖、生猪牛羊肉等畜品)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、医疗器械(一类)、有色金属(除稀炭金属)、矿产品(除专控、铁矿石)、饲料原料、金银制品、珠宝首饰的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其它相关配套服务。

上海怡亚通供应链管理有限公司目前注册资本为人民币20,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2014年12月31日,上海怡亚通供应链管理有限公司的总资产为 19,985.37万元,净资产为19,984.40万元,总负债为0.97万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为0%。

1,005,140万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十四次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的317.28%,其中逾期担保数量为0元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)拟投资设立“江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准),伊斯特威尔供应链注册资金为人民币10,000万元,前海怡亚通持股比例为60%,自然人黄华持股比例为35%,自然人杨向宏持股比例为5%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

经营范围:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、
更多精彩尽在这里,详情点击:http://bkltouch.com/,伊斯特雷格航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售。

5、经营范围(以工商注册登记为准):供应链管理;危险化学品经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外);化工产品、医疗器械、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;商务信息咨询;企业管理咨询。

(1)化工行业规模巨大,行业工业总产值占GDP的比重超过10%,而化工产品又具有通用性,能够实现规模增长;

(3)合资公司经营运作较好,业务主要为低风险的背靠背业务,主要赚取服务费收入,这与怡亚通的业务属性一致;

(4)合作方对业务的发展规划和经营理念与公司较为契合,而公司对化工行业尤其是石油化工产业有一定的了解和运作经验,双方可实现优势互补,共同发展。

合资公司成立的目标是建设成为化工行业的供应链整合平台,通过有效的风险控制体系和绩效奖励机制,吸纳更多化工行业的销售人员或者小型贸易公司加入,为其提供资金、信息系统、物流、市场行情、产品研发和人事行政支持,将公司在电子及快消行业平台建设的成功经验推广至化工行业,从而实现销售规模的扩大和利润的增加。

对外投资公告首次披露后,上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共15家,投资总额共计人民币21,555万元,由怡亚通或子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统管理及资金优势,达到共赢的结果。

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共15家,涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述,此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人,与怡亚通公司无关联关系。

2、标的公司基本情况:省级公司及项目公司均为有限责任公司,经营范围拟于深度公司的经营范围一致(以注册地工商管理部门核定范围为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

(1)公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“陕西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡亚通物流”),陕西怡亚通物流注册资金为人民币500万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为20%,自然人郝二良持股比例为20%。

(2)公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京怡通余氏商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡通余氏商贸”),怡通余氏商贸注册资金为人民币5,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人余华明持股比例为24%,自然人余华光持股比例为16%。

(3)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“厦门迪威怡欣供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“迪威怡欣供应链”),迪威怡欣供应链注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人赵家伟持股比例为20%,自然人吴家萍持股比例为20%。

(4)公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“广西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡亚通物流”),广西怡亚通物流注册资金为人民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人聂峰辉持股比例为10%,自然人胡炜持股比例为10%,自然人李丽娟持股比例为10%,自然人黄翠冰持股比例为10%。

(5)公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通百富勤供应链”),怡亚通百富勤供应链注册资金为人民币2,000万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,其余40%的股份由自然人唐嘉伟持有。

(6)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳百怡供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“沈阳百怡供应链”),沈阳百怡供应链注册资金为人民币2,750万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人林建洪持股比例为30%,自然人周延松持股比例为10%。

(7)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“上海怡亚通龙川供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通龙川供应链”),怡亚通龙川供应链注册资金为人民币8,750万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人董伟民持有。

(8)公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通丰嘉供应链”),怡亚通丰嘉供应链注册资金为人民币500万元,四川省公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄晓莉持有。

(9)公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“杭州兴禾供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“杭州兴禾供应链”),杭州兴禾供应链注册资金为人民币1,750万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人顾水娟持股比例为30%,自然人符浩程持股比例为10%。

(10)公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“温州瑞家供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“温州瑞家供应链”),温州瑞家供应链注册资金为人民币4,375万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人李淑珍持股比例为29%,自然人杨琴华持股比例为11%。

(11)公司拟投资设立“深圳市怡亚通传媒有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通传媒”),怡亚通传媒注册资金为人民币3,000万元,公司持股比例为100%。

(12)公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司(以下简称“广州怡粤酒业”)拟投资设立“泉州怡闽酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“泉州怡闽酒业”),泉州怡闽酒业注册资金为人民币100万元,广州怡粤酒业持股比例为100%。

(13)公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司 (以下简称“怡亚通鑫竹供应链”)拟投资设立“株洲鑫果供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“株洲鑫果供应链”),株洲鑫果供应链注册资金为人民币200万元,怡亚通鑫竹供应链持股比例为100%。

(14)公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司(以下简称“湖南金之津供应链”)拟投资设立“湖南怡之顺贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡之顺”),湖南怡之顺注册资金为人民币200万元,湖南金之津供应链持股比例为100%。

(15)公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司(以下简称“益阳金之诺供应链”)拟投资设立“岳阳星源供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“岳阳星源供应链”),岳阳星源供应链注册资金为人民币1,000万元,益阳金之诺供应链持股比例为100%。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、日用品等)经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高收益水平,达到共赢的目的。

项目公司的投资协议中,怡亚通子公司或深度公司作为控股股东,在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上,少数股东及其团队继续负责业务运营,深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制,并提供后台服务。

2、项目整合公司需承接现有库存,虽有上游换货保障,但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品,不符合公司行业和品牌资质要求,增加管理难度,需进行剥离和优化,一定程度上会影响盈利。

至于快速消费品细分行业的风险,公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素,深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势,将整合项目纳入上市公司的管理体系,加强对项目公司的管理,同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式,发挥原有团队的本地化优势,结合上市公司的资金和系统管理优势,将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量,提高项目效益。

对外投资公告首次披露后,上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳前海宇商保理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。前海宇商保理公司的注册资本金为人民币10,000万元,深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%。

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

5、经营范围(以工商注册登记为准):以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保; 客户资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。

怡亚通在过去的18年里,顺应宏观经济变化,以行业探索者、实践者、创想者的姿态,进行大创新,开展大整合,实现大发展,推动中国供应链行业前行。公司与100余家世界500强企业、1000多家国内外知名企业实行战略合作,通过“平台模式”的创新服务、整合包容的“海文化”以及高效卓越的专业化团队,不仅创出了中国最领先的供应链服务商的品牌,更搭建了一个全球整合共享的商业平台。

2014年度,公司完成业务量574亿元,比去年同期增44.20%;实现营业总收入221亿元,比去年同期增长90.50%。

一方面,随着上市公司业务量的增长,应收票据和应收账款相应增加,上市公司的应收账款本身就存在着部分商业保理业务的需求,以提高资金的流动性和周转效率。

另一方面,怡亚通与100余家世界500强及1000多家国内外著名企业达成战略合作关系,我们将以商业保理服务的形式延伸与这些合作伙伴的供应链成员的合作。怡亚通的深度380供应链业务在母婴、日化、食品、酒饮、家电行业等方面取得了很大的业绩突破与提升,与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作,业务覆盖全国25个省级行政区的200个城市,业务规模居于行业第一,这些核心企业供应链成员的应收账款也将是我们开展商业保理的市场机会。另外,怡亚通传统供应链金融业务客户群,相当一部份都是品牌IT企业,金融企业,家电企业,大型医院,大型卖场的供货商,也是保理业务的市场基础。

凭借怡亚通丰富的客户基础,全国性的业务网络,以及商业流通领域的生态圈战略,为商业保理业务的开展确立了先天的比较优势。

1、商业保理业务是供应链服务的延伸,也能与供应链服务相互配合形成市场开发合力。

怡亚通金融服务集群的主要服务对象是围绕供应链核心企业上下游中小型企业,有效缓解中小企业融资难问题,实现供应链金融的创新。通过成立深圳商业保理有限公司,对怡亚通供应链金融业务健康发展有着积极的意义,可提高怡亚通供应链金融的综合服务能力,打造“围绕核心企业供应链上下游”金融服务特色。

组建前海宇商保理公司,进入商业保理领域,有利于丰富公司供应链金融业务的品种,为公司商业生态圈战略提供更多的服务选择。

深圳市前海规划的产业包括金融业、信息服务业、现代物流业、科技及专业服务业等,其中金融业为重点规划产业。商业保理是现代服务业的一种业态,宇商前海商业保理公司组建后,业务定位上将立足珠三角,面向全国,支持产业升级,符合深圳市创新金融服务的发展要求。深港两地的服务业发展优势和珠三角世界级制造业基地的巨大需求,也为前海宇商保理公司的发展提供强有力的产业支撑。

对外投资公告首次披露后,上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市怡亚通电子商务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。怡亚通电子商务公司的注册资本金为人民币20,000万元,深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%。

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注